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“双面间谍”设存款换酒迷局忽悠银企两方骗款15亿元

发布日期:2019-08-21 10:49   来源:未知   阅读:
 

  神秘失踪。近日,随着主犯袁剑鸣一审判决书的公布,此案得以水落石出:被告人袁剑鸣通过

  虽然网友大呼“电视剧都不敢这么演”,但记者发现,泸州老窖在银行“取不出”的存款远不止这1.5亿元。根据今年4月26日披露的第一季季报,泸州老窖共在三处储蓄5亿元存款涉及合同纠纷,已报请公安机关介入。

  2014年,泸州老窖在农行存了一笔钱,但钱到期时,却被告知:账户上没有这笔钱。此事被称为“1.5亿元存款神秘失踪事件”,不仅令白酒行业愕然,也震惊了整个资本市场。

  2014年10月,泸州老窖发布公告说:公司发现,在中国长沙迎新支行存的1.5亿元存款,取不出来了。具体而言,根据与农行长沙迎新支行的协议,泸州老窖在2013年4月先后4次向公司的账号汇入2亿元。存款到期后,第一笔5000万元的存款和利息都被泸州老窖收回。但剩下的1.5亿元存款到期后的第二天,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上没有这笔钱,不能按时划转。

  泸州老窖当时为何要存这么大笔的现金存款到?追溯到2012年,整个白酒市场销量下滑,酒企想要将库存的酒都卖出去,银行想要拿到大笔存款。酒企和银行的“资源互换”应运而生。简单来说,就是酒企将钱存入银行,而银行以团购价格拿到酒后,帮酒企卖酒。

  泸州老窖具体的“资源交换,助力营销”方案是:泸州老窖将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窖,泸州老窖与银行签订存款及开销户协议进行约定;合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窖指定产品;银行业可以向客户推荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款,存款数额以此类推。

  2012年10月,袁剑鸣从朱某(已判决)处了解到这一“资源交换”的业务。经朱某的引荐,袁剑鸣认识了时任长沙迎新支行行长郑某(已判决)。随后,袁剑鸣使用了一些“电视剧都不敢演”的手段,让泸州老窖以为这笔1.5亿元的存款存在了银行。

  2013年4月份,袁剑鸣安排张某、陈某冒充农行迎新支行员工,上门到泸州老窖帮助其开户,并签订了《协定存款协议》,获取了泸州老窑相关开户印鉴模板及开户资料。

  随后,安排罗某、张某拿着根据上述模板伪造的资料,以泸州老窖的名义到迎新支行进行开户。在这中间,罗某、张某所持的泸州老窖资料不完全,不符合开户和网上银行条件。不过,经彼时的行长郑某的帮助,通过“特事特办”程序开通账户及网上银行。

  也就是说,袁剑鸣作为中间方,分别冒充银行人员和泸州老窖签订了合同,冒充泸州老窖和银行签了合同,并且伪造了银行出具的存款证明书、签字和印鉴。

  经过了3次这样的操作,袁剑鸣伙同朱某、黄某、陈某、张某等人获取泸州老窖公司资金共计2亿元。

  2014年4月,协议中第一笔存款到期,袁剑鸣与朱某、黄某共同归还了第一笔5057.5万元(含利息)。截至案发时止,仍有14942.5万元未归还,其中大部分资金被袁剑鸣掌控和支配。

  据袁剑鸣供述,起初其只想挪用泸州老窖存款用于放贷及做原油生意。2014年,因资金出现严重问题,无力归还存款了,他便潜逃去了柬埔寨、泰国。

  2018年2月6日,长沙市公安局将潜逃泰国曼谷后向当地警方投案的被告人袁剑鸣押解回国。2019年1月17日,长沙市中级人民法院对袁某的案件进行了公开审理。

  法院一审判决,被告人袁剑鸣犯诈骗罪,犯对非国家工作人员行贿罪;合并执行有期徒刑17年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币420万元。继续追缴诈骗犯罪所得人民币1.5亿元发还被害人泸州老窖。其中,责令被告人袁剑鸣退赔犯罪所得人民币1.17亿元。

  另据泸州老窖2019年5月16日公告,公司收到长沙存款案一审《民事判决书》,根据该判决书,对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失,由农行迎新支行承担40%的赔偿责任,中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任,其余损失由泸州老窖自行承担。截至2019年5月16日,近1.5亿元仅收回了1797.99万元。根据判决书,袁剑鸣还有7处房产作为可供执行财产计入追缴、退赔数额,另有100件60度国窖1573国韵酒将被发还给泸州老窖。

  随后公司对全部存款展开风险排查,进一步发现公司在中国工商银行南阳中州支行等两处存款存在异常情况,共涉及金额3.5亿元。

  8月11日下午,记者多次致电泸州老窖董秘办公室试图采访,但至当晚截稿时仍无回应。

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